Скандал с Western Union пособничество онлайн казино

Рейтинг честных онлайн казино на русском 2020:
  • КазиноИкс
    КазиноИкс

    1 место в рейтинге. Самые большие бонусы за всё!

  • ПинАпКазино
    ПинАпКазино

    Это казино вы точно запомните! Бонусы до 300 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Проверенное временем казино на русском языке. Выплаты за 1 минуту!

  • ДжойКазино
    ДжойКазино

    Проверенное казино с быстрым выводом денег!

Routes to finance

Бен Фулфорд 4/03/19 — Подкупные счета Ватикана для 6000 так называемых мировых лидеров,закрыты (Февраль 2020).

Table of Contents:

Мысль о потере денег в мошенничестве страшна. Но это реальность: каждый день люди попадают в интернет. В то время как Western Union является законным бизнесом, который предоставляет ценные услуги, Western Union также является излюбленным инструментом онлайн-воров.

Существует два ключевых факта о передаче денег в Western Union.

  1. Когда вы переводите деньги с помощью Western Union, получатель может зайти в любой офис Western Union, получить деньги и уйти. В этот момент деньги ушли, и нет возможности отменить или отменить платеж.
  1. Во многих случаях нет способа узнать, кто заплатил. Возможно, вы указали получателя, и агент может даже потребовать идентификацию, но воровцам относительно легко обойти эти правила.

С учетом этой информации легко понять, почему вы должны использовать Western Union для отправки денег кому-то, кого знаете, и убедитесь, что никто не олицетворяет этого человека. Особенно, если вы никогда не занимались бизнесом с кем-то, помните, что деньги уйдут навсегда, и решите, стоит ли рисковать. Даже если вы раньше работали с получателем, это не безопасная ставка: мошенничество с денежными переводами обучает вас, чтобы вы чувствовали себя комфортно со все более крупными транзакциями, и вы в конечном итоге понесли значительные убытки.

Типичные мошенничества

Наиболее распространенные мошенничества связаны с тем, кто хочет купить то, что вы продаете в Интернете. Покупатель может отправить вам платеж, а затем попросить вас вернуть деньги или отправить средства Western Union.

В таких ситуациях есть хорошие шансы на то, что вас заберут. Как они убеждают вас вернуть деньги? Кон художники на удивление хороши в том, что они делают, и они убеждают людей отправлять деньги каждый день.

Красные флаги популярных мошенников включают в себя:

  • Покупатель отправляет вам дополнительные деньги (больше, чем покупную цену), чтобы покрыть расходы на доставку, особенно для крупных предметов с дорогостоящими грузами.
  • Кто-то из-за города «планировал» арендовать вашу квартиру, но все провалилось, и они хотят вернуть гарантийный депозит.
  • Ваш покупатель случайно получил чек кассира за неправильную сумму, но они доверяют вам, чтобы отправить лишнее.

В дополнение к мошенникам, которые просят вас вернуть деньги, воры также могут просто взять ваши деньги вперед: они продают товары онлайн, требуют оплаты Western Union или MoneyGram и никогда не доставляют.

Но я уже заплатил!

Вы можете подумать, как можно потерять деньги, если вы уже получили платеж от своего покупателя. К сожалению, деньги не проходят через банковскую систему так быстро, как вы могли ожидать (если вы не используете традиционный банковский перевод).

Если вы получаете чек-подтверждение «официального» чека или чека кассира, чек может отскочить через несколько недель после его внесения.Тем не менее, ваш банк добавит средства на баланс вашего счета и позволит вам снять деньги, как если бы чек был хорошим. Но вы в конечном счете несете ответственность за все депозиты: если проверка отскакивает после того, как вы снимаете наличные деньги, вам придется каким-то образом заменить эти средства.

То же самое верно для электронных платежей. Мошенник может отправить деньги на ваш счет PayPal или Venmo, и вы можете подумать, что все в порядке, но эти обвинения могут быть отменены.

Отправитель мог использовать украденную кредитную карту или взломанную учетную запись, или он мог просто оспаривать транзакцию. В любом случае, вы не узнаете об этом, пока не отправите «хорошие» деньги, которые не могут быть восстановлены, до мошенника.

Самые прибыльные казино:
  • КазиноИкс
    КазиноИкс

    1 место в рейтинге. Самые большие бонусы за всё!

  • ПинАпКазино
    ПинАпКазино

    Это казино вы точно запомните! Бонусы до 300 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Проверенное временем казино на русском языке. Выплаты за 1 минуту!

  • ДжойКазино
    ДжойКазино

    Проверенное казино с быстрым выводом денег!

Как они с ним справляются?

Вы могли бы подумать, что никто не сможет уйти от этих мошенников, учитывая собственный опыт финансовой системы. Разумно предположить, что полиция может легко найти вора, используя информацию с использованных банковских счетов и видеонаблюдения из любого места, где вор собирал деньги. Но в большинстве случаев правоохранительные органы ничего не могут сделать — мошенников за границей и их невозможно найти.

Локальный вид: У воров легко создать впечатление, что они локальные. Они могут отправлять и получать текстовые сообщения с использованием местных номеров и даже ссылки на физические места («Я встречу вас на заправочной станции рядом с синим домом на Первом и Бродвее»).

Локальный внешний вид легко использовать с помощью интернет-инструментов, таких как VOIP и Google Street View.

Местные практики: Помните, что остальная часть мира может отличаться от вашего угла земного шара. Вероятно, у вас есть государственная идентификация (например, водительские права), и у вас может даже быть выданный паспорт США для идентификации. В развивающихся странах не все имеют удостоверение личности, и им может не потребоваться предъявить удостоверение личности, чтобы получить платеж Western Union. Поддельные идентификаторы могут быть проще в использовании и менее узнаваемы в других местах.

Кроме того, получателям иногда просто нужно немного информации о транзакции — возможно, идентификатор транзакции, известный как MTCN, или их «имя» — чтобы уйти с вашими деньгами. Мошенники даже пообещают, что Western Union может установить «кодовую фразу» для транзакции, но это обеспечивает небольшую защиту.

Ответы: Если вы находитесь в Craigslist, и кто-то хочет что-то делать, кроме покупки или продажи наличными, предположите, что они за границей. Если вы продаете на eBay (или где-либо еще), и покупатель говорит что-нибудь о том, что вы отправляете им деньги, это почти наверняка жульничество.

Альтернативы Western Union

Western Union полезен для отправки денег людям, которых вы знаете, но это не ваш лучший вариант для онлайн-продаж или покупок. В крайнем случае — с продавцом, у которого достаточно репутации, чтобы внушить уверенность — это может сработать, но не ставьте слишком много денег на карту. Есть и другие способы оплаты.

Для транзакций Craigslist , настаивайте на покупке только для местных клиентов, если у вас нет веских оснований для этого.Это должно устранить любые зарубежные денежные переводы. Конечно, ваша физическая безопасность важнее, чем ваши деньги, поэтому проводите бизнес только в безопасных нейтральных местах, когда вы организуете вещи на Craigslist.

Для онлайн-продаж используйте услугу, чтобы защитить себя (и вы также можете обеспечить спокойствие другой стороне, что может сделать сделку более привлекательной). Если вы продаете на eBay, есть процесс разрешения споров, который хорошо работает в 99% случаев. Конечно, есть ужасные истории о правилах eBay и PayPal, но большую часть времени покупатели и продавцы уходят счастливыми. Для более индивидуальной сделки попробуйте онлайн-сервис условного депонирования, который может помочь обеим сторонам торговать с уверенностью.

Отправляйте деньги в Western Union

Пишу, для тех кто тоже планирует это сделать впервые (спойлер — не делайте)

Впервые решил воспользоваться услугами международных сервисов такого рода, выбрал WU так как был на слуху и в целом на сайте обещают всё быстро и без проволочек.

Оказалось всё далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.

После звонка в службу поддержки, мне сообщили, что процедуру легко проведет партнёр — банк «Авангард», который находится недалеко от моего дома. Прибыв туда, девочка-кассир узнав страну назначения (одна из бывших СНГ), опешила и сказала, что туда не отправляют, мол извините, простите, на моё возражение, что 15 минут назад, я звонил в ТП и мне сказали, что проблем нет, она пожала плечами и грустно улыбнулась, давая понять, что она тут не причёмс.

Пошёл в соседнюю «Евросеть», там радостно согласились отправить мой перевод, но с условием открытия карты «Кукуруза», мне эта идея не понравилась, зная какие они там аферисты, даже паспорт им страшно в руки давать, не говоря уж об открытии карты, без открытия карты делать перевод наотрез отказались.

Позвонил в WU и уточнил, нет ли проблем с отправкой через сайт, меня заверили, что там та всё чики-брики, а партнёры просто негодяи, отправляйте и не волнуйтесь. Закинул деньги на сбербанк и заполнив необходимые поля, деньги ушли в WU. Сразу же, после окончания операции, её статус перешёл в «приостановлено», что меня несколько напрягло, поэтому вновь позвонил в ТП, где сказали не волноваться и подождать два часа (именно столько требуется на обработку). Проходит два часа, статус не изменился, опять звоню в ТП, где мне сообщают, что отправка будет в течении ТРЁХ дней и мол, надо было читать условия и не возмущаться. Естественно, такой расклад меня не устроил и я потребовал вернуть деньги, так как ждать три дня в планы не входило, да и в течении дня транзакции обычно возвращают мгновенно. В ТП меня долго водили по кругу, мол ничего не можем, сорри мен, всё будет, но потом. Попросил связаться со специалистом более высокого уровня, соединили с матёрой мадам, которая таких как я, на завтрак ест, жестко в стиле робота отвечала на мои запросы, дала небольшую брешь, взяла паузу якобы звонком в международный отдел и снова заливала мне про невозможность ускорить платеж, возврат средств и что я сам дурак. Попросил прислать мне официальный ответ, но и тут очередная отписка.

Благодарим Вас за обращение в компанию Вестерн Юнион. В продолжении телефонного разговора сообщаем, что денежный перевод с контрольным номером 716-781-2842 находится на дополнительном рассмотрении международным отделом компании Western Union. По поводу данного инцидента предоставляем Вам один из пунктов условия предоставления услуги:
Перевод денежных средств (в том числе трансграничный), направляемый в пользу физического лица, может быть выдан получателю через несколько минут после присвоения такому переводу денежных средств КНДП. В случае если отправитель использует Услугу с отсрочкой выплаты, такой перевод денежных средств становится доступен для выплаты получателю по истечении времени отсрочки выплаты перевода (до 48 часов). Точное время отсрочки сообщается отправителю при отправлении перевода денежных средств с отсрочкой выплаты. Переводы денежных средств в пользу юридических лиц зачисляются получателям в течение 48 часов с момента присвоения КНДП (точный период времени для зачисления перевода денежных средств сообщается отравителю при отправлении перевода денежных средств в пользу юридического лица). Денежный перевод, невостребованный получателем, сохраняется в течение срока исковой давности, установленного в стране отправления перевода денежных средств.
Законодательство некоторых стран накладывает ограничения на организации, осуществляющие переводы денежных средств, связанные с запретом на оказание услуг некоторым лицам (физическим и юридическим) и осуществлением переводов в отдельные страны. Система Вестерн Юнион обязана проводить сверку всех операций с перечнями лиц, установленными уполномоченными органами стран оказания Услуги, а также Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и ООН. В случае выявления потенциального совпадения с указанными перечнями Система Вестерн Юнион обязана получить дополнительную информацию о переводе денежных средств в целях установления полного совпадения с указанными перечнями. В случае необходимости получения дополнительной информации от отправителей и (или) получателей может потребоваться предоставление дополнительной информации в адрес Системы Вестерн Юнион, что может приводить к задержке выплаты перевода денежных средств. Данное требование распространяется на все Услуги, в том числе на переводы денежных средств, отправляемые и (или) получаемые за пределами США. Сроки предоставления любой Услуги могут быть увеличены, в предоставлении любой Услуги может быть отказано, а отправленный перевод денежных средств может быть заблокирован без каких-либо уведомлений в случаях, предусмотренных нормами местного и международного законодательства, а также нормами законодательства Европейского Союза и США.
Подробнее об условиях предоставления услуги Вы можете ознакомиться на сайте Western Union https://www.westernunion.ru/ru/ru/legal/terms-conditions.htm.
С уважением,
Лидия 118
Центр обслуживания клиентов
Вестерн Юнион

В общем, что могу сказать, очередная международная компания стала жертвой российского сервиса, мои деньги неизвестно где и ни вернуть, ни отправить получателю нет возможности.

Спасибо за чудесное времяпрепровождение Western Union.

Мошенничество через вестерн юнион

Здравствуйте. У меня такая ситуация. Я нашел объявление о продаже авто на АВИТО, но оно оказалась мошенничеством то есть продавец попросил сделать перевод через вестерн юнион и сообщить номер перевода и фамилию получателя, но это не главное. Меня интересует, мог ли сам оператор вестерн юнион оказаться мошенником, так как я сообщил ей весь смысл перевода, а она даже не предупредила меня о том, что подобные переводы уже оказывались мошенничеством. Смущает еще один факт. В момент когда я уже находился около кассы она заменила заявление на отправление денег, сказав кассиру, что то вроде я лицевую распечатала. Кассир замешкала, но все же провела заявление да и на заявлении даже подписи моей нет в вестерн юнион я ещё не ездил. Подскажите как себя вести?

Рейтинг казино по размерам бонусов за регистрацию и пополнения счета:
  • КазиноИкс
    КазиноИкс

    1 место в рейтинге. Самые большие бонусы за всё!

  • ПинАпКазино
    ПинАпКазино

    Это казино вы точно запомните! Бонусы до 300 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Проверенное временем казино на русском языке. Выплаты за 1 минуту!

  • ДжойКазино
    ДжойКазино

    Проверенное казино с быстрым выводом денег!

Добавить комментарий